Servicios de Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Los servicios que ofrecemos se enfocan en apoyar a nuestros clientes en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD, como consecuencia de las operaciones que desarrollan.

1. Diagnóstico y recomendaciones sobre controles de prevención de lavado de dinero

• Conozca a su Cliente (KYC)
• Revisión de las Políticas de Identificación de Cliente (KYC)
• Cómo se determina el perfil transaccional
• Monitoreo y reportes internos
• Revisión de la correcta integración de expedientes de clientes
• Evaluación de la clasificación basada en el nivel de riesgo
• Identificación de operaciones de alto riesgo
• Actualización del perfil de alto riesgo
• Proceso de Due Diligence basado en el nivel de riesgo
• Elaboración o modificación del manual que condensa las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos para el debido cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el reglamento de la misma, las reglas de carácter general y demás disposiciones de que de éstas emanen.

2.Asesoría al Responsable de Cumplimiento de disposiciones contenidas en la LFPIORPI

• Revisión de las funciones del Responsable de Cumplimiento de disposiciones de la LFPIORPI
• Implementación de programas anti lavado de dinero
• Control y vigilancia en la implementación del programa anti lavado de dinero